Ernesto Carlos Martínez Fernández

 Oficial de Cumplimiento Regulatorio

Contactos

​​Experiencia Laboral 

Fiduciaria Reservas, S.A.                              (2016 -Presente):

Oficial de Cumplimiento (Actualidad): 

  • Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, emitidas por los organismos supervisores, reguladores y fiscalizadores.
  • Analizar el impacto en los procesos, por medio de la evaluación de la adecuación de políticas y normas de la fiduciaria, a fin de prevenir los posibles riesgos por incumplimiento.
  • Dar seguimiento al cumplimiento de los controles para la prevención de Lavado de Activos  y financiamiento del terrorismo en las operaciones de la empresa Fiduciaria Reserva, S.A., conforme a las disposiciones establecidas mediante la Ley Núm. 72-02, de la Superintendencia de Bancos y otros organismos reguladores.
  • Ofrecer capacitaciones semestrales a los empleados de la fiduciaria con el objetivo de reforzar la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. 

Banco de Reservas de la República Dominicana                                   (2013 -2016): 

Analista de Cumplimiento Regulatorio (Actualidad):    

  • Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, emitidas por los organismos supervisores, reguladores y fiscalizadores.
  •  Analizar el impacto en los procesos, por medio de la evaluación de la adecuación de políticas y normas del banco, a fin de prevenir los posibles riesgos por incumplimiento.​
  • Coordinar visitas con los directivos de las áreas responsables de los procesos a evaluar, con el fin de elaborar informes de resultados, en el que se consideren los eventos identificados, las acciones preventivas y correctivas que apliquen. ​

Analista de Crédito PYMES       

  • Gestionar, analizar y evaluar los clientes que solicitan créditos PYMES antes de ser aprobados o desestimados por el comité de crédito. 

Berry Company/Local Insight Media Dominicana                  (2010-2012): 

Outside Vendor

  • Único intermediario entre las empresas que producen los videos para los clientes de Berry Company.
  • Manejo de motores de búsqueda de los clientes y conteo de clics respondiendo a las necesidades de nuestros vendedores como intermediario. 
  • Digital SME (Subject Matter Expert): 
  • Asistencia de conocimiento a todas las áreas de producción en la parte digital.
  • Localizador y comprobación de problemas y defectos encontrados en el sistema para los artículos digitales. 

Corporación de Crédito Toinsa                       (2005-2010): 

Asistente de Préstamos

  • Evaluación y seguimiento de solicitudes de préstamos.
  • Análisis de riesgo y control de préstamos.
  • Desarrollo de Pagares Notariales y Contrato de Prestamos. 

Formación Académica ​

  • Diplomado Regulación Bancaria SIANA Graduate School (UNPHU) (2014-2014)
  • Maestría Banca y Mercado de Valores Instituto Tecnológico de Santo Domingo (2012-2014)
  • Licenciatura en Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra   (2004-2011)